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苏州银行股份有限公司第三届董事会第四十三次

2020-01-02 23:02:1459人已围观

  证券代码:002966      证券简称:苏州银行      公告编号:2019-015

  苏州银行股份有限公司

  第三届董事会第四十三次

  会议决议公告

  本行及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  苏州银行股份有限公司(以下简称“本行”)于2019年12月3日以电子邮件和书面方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第四十三次会议的通知,会议于2019年12月13日在苏州工业园区钟园路728号苏州银行大厦现场召开。本行应出席董事13人,亲自出席董事10人,因相关股东质押本行股权数量超过其持有本行股权的50%,根据银保监会相关规定,高晓东董事本次会议无表决权;委托出席董事2人,沈彬董事委托张姝董事表决,彭小军董事委托叶建芳董事表决;缺席1人,高晓东董事因工作原因缺席本次会议。会议由王兰凤董事长主持,部分监事、高级管理人员及相关部门的负责人等列席会议。本次会议符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和本行章程的规定,合法有效。审议通过了以下议案:

  一、审议通过了关于苏州银行股份有限公司董事会换届选举的议案

  同意根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《苏州银行股份有限公司章程》规定,对本行董事会进行换届选举。提名王兰凤、赵琨、王强、张小玉、闵文军、沈谦、徐中、张姝为本行第四届董事会董事候选人,提名侯福宁、叶建芳、刘晓春、范从来、兰奇为本行第四届董事会独立董事候选人。董事会中兼任本行高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过本行董事总数的二分之一。本议案需提交股东大会审议并报监管机构核准任职资格。

  上述董事候选人简历详见附件。

  本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

  上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。本行已根据相关要求将独立董事候选人详细信息进行公示及提示上述公示反馈意见渠道。

  本行独立董事金海腾、彭小军、侯福宁、叶建芳、张旭阳一致同意本议案,并就此发表独立董事意见,具体如下:

  1、苏州银行股份有限公司第四届董事会董事候选人、独立董事候选人的任职资格、提名、任免及聘任程序符合法律法规和《苏州银行股份有限公司章程》的相关规定;

  2、同意将董事会换届选举的相关议案提交公司董事会及临时股东大会审议;

  3、苏州银行股份有限公司第四届董事会独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所审核。

  二、审议通过了关于苏州银行股份有限公司购买董事、监事和高级管理人员责任险的议案

  本议案需提交股东大会审议。

  本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

  三、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司章程》的议案

  苏州银行股份有限公司章程修订说明在巨潮资讯网()披露,供投资者查阅。

  本议案需提交股东大会审议,经监管机构批准后生效。

  本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

  四、审议通过了关于苏州银行股份有限公司收回投资的议案

  2015年3月,本行以每股1元的发行价格认购中证报价股份有限公司(以下简称“中证报价”)5000万股股份(每股面值为1元),财务投资款为5000万元。因功能定位与业务范围面临调整,中证报价拟回购部分公司股份。鉴于此,经综合考虑,本行拟采取招拍挂形式,对持有的中证报价全部股份进行处置以收回投资,价格不低于1.14元/股。

  本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

  五、审议通过了关于调整苏州银行股份有限公司2019年度投资计划的议案

  本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

  六、审议通过了关于制定《苏州银行股份有限公司并表管理政策》的议案

  本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

  七、审议通过了关于苏州金融租赁股份有限公司增资扩股的议案

  本行控股子公司苏州金融租赁股份有限公司(以下简称“苏州金租”)拟采用增资扩股方式补充资本。本行拟参与苏州金租增资扩股,按照原持股比例以每股1元的价格认购不超过5.4亿股,其中现金出资不超过4.968亿元,未分配利润转增不超过0.432亿元。增资后,本行持股比例仍为54%,为苏州金租第一大股东。

  本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

  八、审议通过了关于修订《苏州银行股份有限公司董事会信息科技管理委员会工作制度》的议案

  本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

  九、审议通过了关于苏州银行股份有限公司2020年机构建设发展规划的议案

  本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

  十、审议通过了关于苏州银行股份有限公司2020年机构建设发展预算的议案

  本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

  十一、审议通过了关于苏州银行股份有限公司发行二级资本债券的议案

  本行现有二级资本工具即将到期,为做好续发衔接,在银行间债券市场发行总额不超过45亿元等值人民币的减记型合格二级资本债券。

  本议案需提交本行股东大会审议批准,发行方案及授权有效期为自股东大会通过之日起24个月内。

  本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

  十二、审议通过了关于苏州银行股份有限公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案

  本议案需提交股东大会审议。

  本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

  十三、逐项审议并通过了关于苏州银行股份有限公司公开发行可转换公司债券方案的议案

  (一)发行证券的种类

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  (二)发行规模

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  (三)票面金额和发行价格

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  (四)债券期限

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  (五)债券利率

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  (六)付息的期限和方式

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  (七)转股期限

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  (八)转股价格的确定及其调整

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  (九)转股价格向下修正条款

  本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

  (十)转股数量的确定方式

  本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

  (十一)转股年度有关股利的归属

  本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

  (十二)赎回条款

  本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

  (十三)回售条款

  本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

  (十四)发行方式及发行对象

  本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

  (十五)向原股东配售的安排

  本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

  (十六)债券持有人会议相关事项

  本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

  (十七)本次募集资金用途

  本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

  (十八)担保事项

  本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

  (十九)本次决议的有效期

  本议案同意票12票,反对票0票,弃权票0票。

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